广东嘉应制药股份有限公司董事会战略委员会工作细则

2008-04-02 2247

广东嘉应制药股份有限公司董事会战略委员会工作细则

 

第一章 总则

第一条 为完善公司治理结构,提高公司重大决策的专业化水平,防范公司在战略和投资决策中的风险,根据《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》及其他有关法律法规的规定,特设立战略委员会,并制定本工作细则。

第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

 

第二章 人员组成

第三条 战略委员会委员由三名董事组成

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一战略,并由董事会选举产生并任命。

第五条 战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任,负责主持委员会工作。

第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同,委员任期届满,连选可以连任。战略委员会委员任期届满前,除非出现《公司法》、《公司章程》或相关法律、法规、证券交易所规则规定的不得任职之情形,不得被无故解除委员职务。战略委员会委员任期内不再担任董事职务的,自动失去战略委员会委员资格。

连续两次未能亲自出席委员会会议,也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员,视为未能适当履行职责,公司董事会可以撤销其委员职务。

战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时,公司董事会应尽快选举补足委员人数。

 

第三章 职责权限

第七条 战略委员会有权行使下列职权:

(一)审议公司的未来愿景、使命和价值观方案;

(二)审议公司的战略规划和实施报告;

(三)审议公司的市场定位和行业吸引力分析报告;

(四)审议公司的市场、开发、融投资、人力资源等特定战略分析报告;

(五)审议公司的战略实施计划和战略调整计划;

(六)审议公司的重大项目投资的可行性分析报告;

(七)审议公司的重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案;

(八)审议公司在重大项目投资中与合作方谈判的情况报告;

(九)审议控股子公司的公司章程;

(十)审议控股子公司的战略规划;

(十一)审议控股子公司增资、减资、合并、分立、清算、上市等重大事项;

(十二)董事会授予的其他职责。

第八条 战略委员会对本工作细则规定的事项进行审议后,如法律法规规定应提交董事会审议的,应形成会议决议并连同相关议案报送董事会。

第九条 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。

 

第四章 会议的召开与通知

第十条 二分之一以上独立董事、三分之一以上的全体董事和战略委员会委员可提议召开战略委员会会议;战略委员会召集人无正当理由,不得拒绝前述董事、委员提出的开会要求。

第十一条 战略委员会会议可采用现场会议的形式,也可采用非现场会议的通讯表决方式。

第十二条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议,当战略委员会主任不能或无法履行职责时,由其指定一名委员代行其职责;召集人既不履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行召集人职责。

第十三条 战略委员会会议应于会议召开2日前发出会议通知。

经战略委员会全体委员一致同意,可免除前述通知期限要求。

第十四条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容:

(一)会议召开时间、地点;

(二)会议期限;

(三)会议需要讨论的议题;

(四)会议联系人及联系方式;

(五)会议通知的日期。

第十五条 会议通知应附内容完整的议案。

第十六条 战略委员会会议可采用传真、电话、电子邮件、专人送达、邮件或其他通讯方式进行通知。

 

第五章 议事与表决程序

第十七条 战略委员会应由两名以上的委员出席方可举行。

第十八条 战略委员会委员可以亲自出席会议,也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。

第十九条 委托其他委员代为出席会议并行使表决权的,应向会议召集人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议召集人。

第二十条 授权委托书应至少包括以下内容:

(一)委托人姓名;

(二)被委托人姓名;

(三)代理委托事项;

(四)对会议议题行使投票权的指示(赞成、反对、弃权)以及未做具体指示时,被委托人是否可按自己意思表决的说明;

(五)委托人签名和签署日期。

第二十一条 战略委员会委员既不亲自出席会议,亦未委托其他委员代为出席会议的,视为未出席相关会议。

战略委员会委员连续两次不出席会议的,视为不能适当履行其职权,公司董事会可以撤销其委员职务。

第二十二条 战略委员会所作决议应经全体委员三分之二以上同意方为有效。

战略委员会委员每人享有一票表决权。

第二十三条 战略委员会会议主持人宣布会议开始后,即开始按顺序对每项会议议题所对应的议案内容进行审议。

第二十四条 战略委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论,但应注意保持会议秩序。会议主持人有权决定讨论时间。

第二十五条 战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则,即全部议案经所有与会委员审议完毕后,依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。

第二十六条 战略委员会如认为必要,可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见,但非战略委员会委员对议案没有表决权。

第二十七条 出席会议的委员应本着认真负责的态度,对议案进行审议并充分表达个人意见;委员对其个人的投票表决承担责任。

第二十八条 战略委员会会议表决方式均为举手表决,表决的顺序依次为同意、反对、弃权。会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布,由会议记录人将表决结果记录在案。

战略委员会会议以传真等其他方式作出会议决议时,表决方式为签字方式。

 

第六章 会议决议和会议记录

第二十九条 战略委员会会议应进行记录,记录人员为公司董事会办公室工作人员。

第三十条 会议记录应至少包括以下内容:

(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

(二)出席会议人员的姓名,受他人委托出席会议的应特别注明;

(三)会议议程;

(四)委员发言要点;

(五)每一决议事项或议案的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数);

(六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

第三十一条 会议决议除会议记录外,战略委员会还应根据的表决结果,就会议所形成的决议制作单独的会议决议。

第三十二条 与会委员应当代表其本人和委托其代为出席会议的委员对会议记录和会议决议进行签字确认。委员对会议记录或者决议有不同意见的,可以在签字时作出书面说明,其他出席、列席会议的人士不得予以阻挠。

第三十三条 会议出席和列席人员对会议所议事项负有保密义务,不得擅自披露有关信息。

第三十四条 战略委员会会议档案,包括会议通知和会议材料、委员代为出席的授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录、会议决议等,由董事会秘书负责保存。

战略委员会会议档案的保存期限为十年以上。

 

第七章 附则

第三十五条 本工作细则未尽事宜,依照所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所的规则以及《公司章程》的有关规定执行。

第三十六条 本工作细则与所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所的规则以及《公司章程》相悖时,应按后者规定内容执行,并应及时对本工作细则进行修订。

第三十七条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效,修改亦同。

第三十八条 本工作细则由公司董事会负责解释。




广东嘉应制药股份有限公司董事会战略委员会工作细则


 


第一章 总则


第一条 为完善公司治理结构,提高公司重大决策的专业化水平,防范公司在战略和投资决策中的风险,根据《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》及其他有关法律法规的规定,特设立战略委员会,并制定本工作细则。


第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。


 


第二章 人员组成


第三条 战略委员会委员由三名董事组成


第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一战略,并由董事会选举产生并任命。


第五条 战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任,负责主持委员会工作。


第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同,委员任期届满,连选可以连任。战略委员会委员任期届满前,除非出现《公司法》、《公司章程》或相关法律、法规、证券交易所规则规定的不得任职之情形,不得被无故解除委员职务。战略委员会委员任期内不再担任董事职务的,自动失去战略委员会委员资格。


连续两次未能亲自出席委员会会议,也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员,视为未能适当履行职责,公司董事会可以撤销其委员职务。


战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时,公司董事会应尽快选举补足委员人数。


 


第三章 职责权限


第七条 战略委员会有权行使下列职权:


(一)审议公司的未来愿景、使命和价值观方案;


(二)审议公司的战略规划和实施报告;


(三)审议公司的市场定位和行业吸引力分析报告;


(四)审议公司的市场、开发、融投资、人力资源等特定战略分析报告;


(五)审议公司的战略实施计划和战略调整计划;


(六)审议公司的重大项目投资的可行性分析报告;


(七)审议公司的重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案;


(八)审议公司在重大项目投资中与合作方谈判的情况报告;


(九)审议控股子公司的公司章程;


(十)审议控股子公司的战略规划;


(十一)审议控股子公司增资、减资、合并、分立、清算、上市等重大事项;


(十二)董事会授予的其他职责。


第八条 战略委员会对本工作细则规定的事项进行审议后,如法律法规规定应提交董事会审议的,应形成会议决议并连同相关议案报送董事会。


第九条 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。


 


第四章 会议的召开与通知


第十条 二分之一以上独立董事、三分之一以上的全体董事和战略委员会委员可提议召开战略委员会会议;战略委员会召集人无正当理由,不得拒绝前述董事、委员提出的开会要求。


第十一条 战略委员会会议可采用现场会议的形式,也可采用非现场会议的通讯表决方式。


第十二条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议,当战略委员会主任不能或无法履行职责时,由其指定一名委员代行其职责;召集人既不履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行召集人职责。


第十三条 战略委员会会议应于会议召开2日前发出会议通知。


经战略委员会全体委员一致同意,可免除前述通知期限要求。


第十四条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容:


(一)会议召开时间、地点;


(二)会议期限;


(三)会议需要讨论的议题;


(四)会议联系人及联系方式;


(五)会议通知的日期。


第十五条 会议通知应附内容完整的议案。


第十六条 战略委员会会议可采用传真、电话、电子邮件、专人送达、邮件或其他通讯方式进行通知。


 


第五章 议事与表决程序


第十七条 战略委员会应由两名以上的委员出席方可举行。


第十八条 战略委员会委员可以亲自出席会议,也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。


第十九条 委托其他委员代为出席会议并行使表决权的,应向会议召集人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议召集人。


第二十条 授权委托书应至少包括以下内容:


(一)委托人姓名;


(二)被委托人姓名;


(三)代理委托事项;


(四)对会议议题行使投票权的指示(赞成、反对、弃权)以及未做具体指示时,被委托人是否可按自己意思表决的说明;


(五)委托人签名和签署日期。


第二十一条 战略委员会委员既不亲自出席会议,亦未委托其他委员代为出席会议的,视为未出席相关会议。


战略委员会委员连续两次不出席会议的,视为不能适当履行其职权,公司董事会可以撤销其委员职务。


第二十二条 战略委员会所作决议应经全体委员三分之二以上同意方为有效。


战略委员会委员每人享有一票表决权。


第二十三条 战略委员会会议主持人宣布会议开始后,即开始按顺序对每项会议议题所对应的议案内容进行审议。


第二十四条 战略委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论,但应注意保持会议秩序。会议主持人有权决定讨论时间。


第二十五条 战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则,即全部议案经所有与会委员审议完毕后,依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。


第二十六条 战略委员会如认为必要,可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见,但非战略委员会委员对议案没有表决权。


第二十七条 出席会议的委员应本着认真负责的态度,对议案进行审议并充分表达个人意见;委员对其个人的投票表决承担责任。


第二十八条 战略委员会会议表决方式均为举手表决,表决的顺序依次为同意、反对、弃权。会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布,由会议记录人将表决结果记录在案。


战略委员会会议以传真等其他方式作出会议决议时,表决方式为签字方式。


 


第六章 会议决议和会议记录


第二十九条 战略委员会会议应进行记录,记录人员为公司董事会办公室工作人员。


第三十条 会议记录应至少包括以下内容:


(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;


(二)出席会议人员的姓名,受他人委托出席会议的应特别注明;


(三)会议议程;


(四)委员发言要点;


(五)每一决议事项或议案的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数);


(六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。


第三十一条 会议决议除会议记录外,战略委员会还应根据的表决结果,就会议所形成的决议制作单独的会议决议。


第三十二条 与会委员应当代表其本人和委托其代为出席会议的委员对会议记录和会议决议进行签字确认。委员对会议记录或者决议有不同意见的,可以在签字时作出书面说明,其他出席、列席会议的人士不得予以阻挠。


第三十三条 会议出席和列席人员对会议所议事项负有保密义务,不得擅自披露有关信息。


第三十四条 战略委员会会议档案,包括会议通知和会议材料、委员代为出席的授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录、会议决议等,由董事会秘书负责保存。


战略委员会会议档案的保存期限为十年以上。


 


第七章 附则


第三十五条 本工作细则未尽事宜,依照所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所的规则以及《公司章程》的有关规定执行。


第三十六条 本工作细则与所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所的规则以及《公司章程》相悖时,应按后者规定内容执行,并应及时对本工作细则进行修订。


第三十七条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效,修改亦同。


第三十八条 本工作细则由公司董事会负责解释。


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