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董事会


访问人数:5949  新闻作者:  新闻来源:  发布时间:2013/12/10 16:58:26
 

董事会

                                                                  

董事会行使下列职权:

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

(九)决定公司内部管理机构的设置;

(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订本章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事项;

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;

(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

 


   董事会成员

姓名                   职务                   

陈泳洪              董事长                  

中国国籍,男,1955年2月出生,无境外永久居留权,高中学历,曾任香港友传科技有限公司董事、普宁市友传造纸有限公司董事、北京市海传光盘有限公司董事等职务,2005年至今担任本公司董事长职务。

黄利兵              董事,总经理            

中国国籍,男,1964年6月出生,无境外永久居留权,大专学历,曾从事建筑施工和贸易等业务,2003年任梅州嘉应董事、总经理,2005年至今担任本公司董事、总经理职务。

周书英              董事         

中国国籍,女,1957年3月出生,无境外永久居留权,高中学历,曾在梅州市土畜产进出口公司从事财会工作,2005年至2014年3月担任本公司财务总监职务,2005年至今担任本公司董事。

陈泳武              董事                    

中国国籍,男,1962年2月出生,无境外永久居留权,高中学历,长期从事商贸生意,2010年投资广东环西生物股份有限公司,广东万里马股份有限公司,现任广东环西生物股份有限公司董事、普宁市工商联合会副主席,系普宁市本届人大代表。

黄雅敏              董事                   

中国国籍,男,1962年10月出生,无境外永久居留权,大学学历。曾任教于暨南大学和深圳大学。现任东莞博源创业投资公司董事,梅州华星房地产开发公司董事长职务。2008年至今担任本公司董事职务。

陈慈瑛              独立董事               

中国国籍,女, 1986年8月出生,无境外永久居留权,本科学历,2005年至2008年任广东宝成律师事务所律师助理,2008年至今担任深圳市西部物流有限公司法务专员。2011年9月至今担任本公司独立董事。

                独立董事                

中国国籍,女,1972年5月出生,无境外永久居留权,硕士学历,会计学副教授、硕士生导师、中国会计学会会员、湖南省科技厅特聘财务专家,1996年至今在湖南大学从事会计教学工作,在长沙巨星轻质建材股份有限公司、深圳平进股份有限公司任独立董事。长期从事财务会计与审计的教学、研究和在职培训,曾在《光明日报》、《会计研究》等刊物发表学术论文20余篇,主持并参与国家、省部级课题20余项。2011年9月至今担任本公司独立董事。

陈耿豪              独立董事                

中国国籍,男,1968年3月出生,无境外永久居留权,大专学历,曾任汕头市升平五金箱包厂质量部长、普宁瑞姬时装厂厂长、上海吉口嘉贸易有限公司经理。2008年至今担任上海潮隆餐饮管理有限公司副总经理。2011年9月至今担任本公司独立董事。


 

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