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董事会专门委员会


访问人数:7798  新闻作者:  新闻来源:  发布时间:2013/12/10 16:58:12
 

董事会专门委员会

                                                         

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。各委员会由董事会选举产生,对董事会负责,其做出的提案应提交给董事会审查决定。

1、战略委员会

公司战略委员会由3名董事组成,包括董事长陈泳洪先生、独立董事陈耿豪先生和独立董事陈慈瑛女士,其中陈泳洪先生为战略委员会召集人。战略委员会的主要职责是:审议公司的未来愿景、使命和价值观方案;审议公司的战略规划和实施报告;审议公司的市场定位和行业吸引力分析报告;审议公司的市场、开发、融投资、人力资源等特定战略分析报告;审议公司的战略实施计划和战略调整计划;审议公司的重大项目投资的可行性分析报告;审议公司的重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案;审议公司在重大项目投资中与合作方谈判的情况报告;审议控股子公司的公司章程;审议控股子公司的战略规划;审议控股子公司增资、减资、合并、分立、清算、上市等重大事项;董事会授予的其他职责。

2、审计委员会

公司审计委员会由3名董事组成,包括独立董事周兰女士、独立董事陈耿豪先生和董事黄利兵先生,其中周兰女士为审计委员会召集人。审计委员会的主要职责是:提议聘请或更换外部审计机构;审核公司的财务信息及其披露;指导和监督内部审计制度的建立和实施;至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告等;至少每季度向董事会报告一次,内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题;协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系;公司董事会授予的其他事宜。

3、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由3名董事组成,包括独立董事周兰女士、独立董事陈耿豪先生和董事周书英女士,其中周兰女士为薪酬与考核委员会召集人。薪酬与考核委员会的主要职责是:根据董事和高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性,制定薪酬计划或方案以及考核标准和程序;审查董事和高级管理人员的履行职责情况,并对其进行绩效考核;负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;董事会授权的其他事宜。

4、提名委员会

公司提名委员会由3名董事组成,包括独立董事陈耿豪先生、独立董事陈慈瑛女士和董事黄雅敏先生,其中陈耿豪先生为提名委员会召集人。提名委员会的主要职责是:研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;广泛搜寻、提供合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选;对董事、总经理及其他高级管理人员的候选人进行审查、核查,并提出意见或建议;董事会授权的其他职权。

 
 

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